重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況

（一）會(huì)議召開日期及時(shí)間：2023年6月28日（星期三）上午8:30

（二）會(huì)議召開地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司會(huì)議廳

（三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（四）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場方式

（五）會(huì)議主持人：公司董事長陸相東先生

（六）公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人的資格合法有效；會(huì)議的表決程序合法有效；公司本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決結(jié)果合法有效。

二、會(huì)議出（列）席情況

出席會(huì)議股東26個(gè)，共代表股份11326.1821萬股，占公司有表決權(quán)總股份的68.80%。

公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司經(jīng)營班子成員、相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人及中介機(jī)構(gòu)代表列席了會(huì)議。

三、提案審議和表決情況

（一）審議通過了《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（二）審議通過了《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（三）審議通過了《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（四）審議通過了《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（五）審議通過了《公司2022年度利潤分配的議案》；

會(huì)議同意：公司以2022年12月31日總股本16462.2345萬股為基數(shù)，用可供股東分配的利潤向全體股東每10股派發(fā)2元現(xiàn)金紅利（含稅）。

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（六）審議通過了《公司關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（七）審議通過了《公司關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（八）審議通過了《公司關(guān)于為四川天華富邦化工有限責(zé)任公司、四川天乇科技有限公司向中國銀行瀘州分行分別申請(qǐng)授信融資壹億元提供保證擔(dān)保的議案》；

會(huì)議同意：公司為兩家子公司分別提供壹億元連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（九）審議通過了《公司關(guān)于終止年產(chǎn)6萬噸生物可降解高分子新材料PBAT工業(yè)化示范項(xiàng)目的議案》；

會(huì)議同意：公司終止建設(shè)年產(chǎn)6萬噸生物可降解高分子新材料PBAT工業(yè)化示范項(xiàng)目。

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（十）審議通過了《公司關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》；

會(huì)議同意：羅勇先生不再擔(dān)任公司董事，并對(duì)羅勇先生在擔(dān)任公司董事期間所做的工作表示感謝。

會(huì)議選舉周思偉先生擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)董事，任期與本屆董事會(huì)董事一致。

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（十一）審議通過了《公司關(guān)于成立四川天華化工企業(yè)集團(tuán)的議案》；

會(huì)議同意：成立四川天華化工企業(yè)集團(tuán)。

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（十二）審議通過了《公司關(guān)于四川天華化工企業(yè)集團(tuán)章程的議案》；

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（十三）審議通過了《公司關(guān)于變更公司名稱的議案》；

會(huì)議同意：將公司名稱變更為“四川天華化工集團(tuán)股份有限公司”（最終名稱以市場監(jiān)管局核定為準(zhǔn)）。

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

（十四）審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；

最終通過并形成了《四川天華化工集團(tuán)股份有限公司章程（2023年6月28日修正版）》。

表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1821萬股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

本次股東大會(huì)所審議的議案均獲得通過。

四川天華股份有限公司董事會(huì)
2023年6月28日